A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal no Estado do Paraná deflagrou, com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, nesta quarta-feira (6) a Operação Follow the Money, que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizou diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.
Na ação, foram presos os dois principais líderes do grupo, sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão no Paraná, Santa Catarina e Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas, sendo que o total de prejuízo à Orcrim ainda está sendo calculado.
Aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal. Os mandados foram cumpridos em Curitiba, Piraquara, Tijucas do Sul, Pontal do Sul, Santo Antônio do Sudoeste, Londrina, Loanda, Camboriú, Barra Velha, Itapoá e Barroquinha (CE).
“Follow the Money” significa “siga o dinheiro”, e a investigação de fato concentrou-se em complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de dois bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.
Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
