A Polícia Federal e a Receita Federal se juntaram para dar continuidade à Operação Forlands, em Itapema.
A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (24) e faz parte da operação Follow the Money, realizada em março de 2024, e tem como foco o combate à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.
Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Itapema (SC) e em Curitiba, no Paraná.
Todos os alvos estão ligados a um esquema que ocultava a origem dos recursos por meio de veículos de luxo, caminhões e empreendimentos imobiliários.
Segundo informações divulgadas pelas autoridades, os criminosos compravam os carros de luxo com dinheiro do tráfico e realizavam o registro em nomes de terceiros ou empresas de fachada.
A investigação ainda apontou a criação de empresas para construção de prédios em Itapema e outras cidades litorâneas de Santa Catarina, sendo que parte dos recursos utilizados nas obras também tinham origem no dinheiro do tráfico.
Durante a Operação, a Receita Federal intimou os envolvidos para ações fiscais.
A estimativa, até o momento, é que a fraude tenha movimentado mais de R$ 100 milhões ao longo de 2024.
