Em uma investigação inédita e complexa das polícias civis de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro cumpriu 35 mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (7), na Grande Florianópolis, Imbituba, Araranguá, São Paulo e Rio de Janeiro contra um esquema de fraude sofisticada que invadia contas bancárias e acessa dados pessoais de clientes. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 2 milhões apenas em SC.
Conforme as informações, foi verificado o chamado “Phishing”, prática criminosa que consiste na “pescaria de dados pessoais” na internet.
Após obtenção do login e senha do cliente, os autores acessavam a conta realizando a venda de todos os “ativos em renda fixa”, auferindo os lucros em outra “conta laranja” que participavam da operação de mercado, deixando o prejuízo para a conta invadida, sendo a conta da vítima zerada.
Durante as investigações foi possível identificar que os fraudadores possuíam vasto conhecimento sobre o mercado de ativos, já que utilizavam técnicas elaboradas para negociar ativos sem relevância em conta de terceiros, bem como conhecimento na área de informática e cibernética, visto o êxito em invadir contas de aproximadamente 80 vítimas em território nacional.
O prejuízo apurado inicialmente ultrapassa R$ 2 milhões, apenas em Santa Catarina . Se somada as vítimas de outros estados, supera R$ 10 milhões.
Conforme informado pelos responsáveis das empresas vítimas, é a primeira investigação realizada em território nacional para apurar fraudes em contas de investimentos de ações e derivativos.
Participaram da operação 90 policiais civis. As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos na prática criminosa e rastrear os valores subtraídos.
