A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Fragmentado.
O objetivo é combater crimes de lavagem de dinheiro decorrente de crimes financeiros e fraudes bancárias.
Foram cumpridos um mandado de prisão e cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú.
O investigado já havia sido condenado a uma pena de 16 anos de prisão por outros crimes cometidos no passado, como falsificação de documento, estelionato, fraudes e lavagem de dinheiro.
As investigações levaram a PF até um homem que estaria utilizando documentos falsificados para cometer crimes financeiros.
As diligências preliminares confirmaram o crime, bem como levantaram o registro de considerável patrimônio entre imóveis e veículos de luxo neste nome e em outros nomes, também fraudulentos, utilizados pelo criminoso.
Foto: PF/Divulgação
Foram identificadas um total de 13 identidades falsas que estariam sendo usadas e reutilizadas pelo suspeito para o cometimento de crimes.
Durante a operação, a PF apreendeu vários veículos de luxo e sequestrou dois apartamentos, localizados nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú.
Os bens apreendidos estavam registrados em nomes de laranjas ou atribuídos a nomes não verdadeiros.
Foto: PF/Divulgação
O investigado poderá responder pelo uso de documentos falsos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, cujas penas, se somadas, podem chegar a 50 anos de prisão.