A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (14) uma operação para apurar fraudes contra a Previdência Social realizadas por uma organização criminosa em Santa Catarina. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais na cidade de Itajaí.
Além reunir provas de autoria e materialidade em crimes de lavagem de dinheiro, a PF também busca a recuperação de valores desviados pela organização por meio da apreensão de bens. .
A ação desta terça-feira foi mais uma etapa da investigação iniciada em 2021 para combater fraudes contra a Previdência Social por meio de implantação de benefícios previdenciários irregulares em nome de terceiros, associados por criminosos mediante a promessa de divisão dos valores obtidos.
Os indícios apurados até o momento indicam que a organização movimentava grandes quantias em espécie e se utilizava de terceiros cooptados para ocultar o patrimônio, em transações típicas de lavagem de dinheiro.
Pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de formação de organização criminosa, os investigados poderão ser condenados a até 18 anos de prisão.