A Polícia Civil de Santa Catarina, através da delegacia de defraudações (Deic) deflagrou na manhã desta quinta-feira (7) a Operação Nova Iorque para cumprir 74 mandados de busca e apreensão em SC e mais 12 estados, além do bloqueio de R$ 10.824.268,08, entre outras medidas cautelares para recuperar os valores transferidos pela vítima.
A ação teve o apoio das polícias civis de Pernambuco, Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal e Paraná
A organização criminosa investigada constituiu uma empresa em São Paulo, simulando que fazia investimentos na bolsa americana de Nova Iorque e após ludibriar a vítima com essa fraude recebeu mais de 10 milhões, que não retornaram mais para a vítima.
Durante a investigação, apurou-se que o responsável pela empresa, residente em Caruaru (PE), após receber os valores da vítima, repassava grande parte dos valores (cerca de R$ 8 milhões) para outros dois investigados, os quais pulverizaram os valores em mais de 150 conteiros espalhados pelo país.
Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, que serão analisados para a continuidade das investigações e identificação dos demais envolvidos, bem como de outras vítimas, além de diversos veículos.