Uma operação comandada pela Polícia Civil do Paraná, com apoio de policiais de Santa Catarina,investiga esquema estruturado de fraudes eletrônicas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os prejuízos às vítimas chegam a R$ 5,4 milhões.
Mais de 500 policiais foram mobilizados para cumprir 189 mandados contra uma quadrilha de golpes bancários. A ação está sendo realizada nesta quarta-feira (3) em 28 cidades de nove estados brasileiros, incluindo Joinville, em Santa Catarina.
Estão sendo cumpridos 57 mandados de prisão e 132 de busca e apreensão em Joinville e mais 27 cidades:
- Rio Grande do Sul: Gravataí, Viamão, Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Parobé, Esteio, Cachoeirinha, Victor Graeff
- São Paulo: São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba, Peruíbe, Conchal, Chavantes
- Rio de Janeiro: São Gonçalo, Rio de Janeiro
- Distrito Federal: Samambaia, Santa Maria
- Goiás: Planaltina
- Pará: Marabá
- Tocantins: Augustinópolis, Araguaína, Palmas
- Maranhão: Governador Edison Lobão, Imperatriz
Entenda o esquema
O grupo utilizava diferentes métodos para obter acesso a contas bancárias e, em seguida, pulverizava os valores em várias outras contas, em uma prática de lavagem conhecida por dificultar o bloqueio e o rastreamento.
A investigação apontou líderes do estado de São Paulo como autores intelectuais dos golpes, responsáveis por coordenar a atuação nacional da quadrilha. A PCPR também identificou dezenas de pessoas envolvidas na associação criminosa, responsáveis por ocultar e dissimular valores.