Uma mulher foi presa pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (17), durante a Operação “Smurfingville”,, deflagrada com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro. Durante a ação, a PF cumpriu, além do mandado de prisão preventiva, um de busca e apreensão em Joinville, ambos expedidos pela Justiça Federal.
Além disso, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Estadual de Santa Catarina em julho de 2023, no âmbito da Operação Caça-Fantasma, da Polícia Civil.
As investigações tiveram início em 2022 para apurar a desvio de cerca de R$ 1,4 milhão de uma conta bancária, mediante fraude eletrônica, mas que acabou revelando uma estrutura organizada para a lavagem de dinheiro de diversos outros crimes.
Foi identificado que uma mulher, residente em Joinville, mantinha cerca de 40 contas bancárias para fracionar grandes valores provenientes de atividades criminosas, como extorsões, furtos e fraudes bancárias, em pequenas transações financeiras.
A pulverização desses valores era realizada entre as diversas contas e ao final realizados saques fracionados ou transferências para terceiros. Essa prática, conhecida como “smurfing”, é frequentemente utilizada por criminosos na tentativa de dificultar a fiscalização pelas autoridades financeiras.
Foragida da justiça há mais de um ano, a mulher presa responde pelo crime de lavagem de dinheiro cuja pena máxima pode chegar a 10 anos de reclusão.