O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), em apoio à investigação conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça de Tijucas e pela 11ª Promotoria de Justiça de Itajaí, deflagrou, na manhã desta sexta-feira (30), a segunda fase da Operação Packing List.
A operação tem como objetivo o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedida pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú contra grupo investigado por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a ordem tributária.
Nesta segunda fase da operação, a medida cautelar autorizou a apreensão de todos os aparelhos/equipamentos tecnológicos, para que se proceda à averiguação de todo o conteúdo, sistemas e aplicativos neles instalados que revelem o funcionamento do esquema criminoso.
A apuração contou com o apoio da Fazenda Pública Estadual de Santa Catarina uma vez que existe o interesse Fazendário na investigação, por se tratar de prováveis ilícitos administrativos, fiscais e penais, incluindo a falsidade ideológica no registro de endereço de empresas, possível ocultação de receitas e patrimônios. Na estimativa do fisco estadual o valor sonegado é de aproximadamente 100 milhões de reais no contexto dos ilícitos tributários investigados.
A Polícia Científica de Santa Catarina também prestou apoio com vistas a preservação da cadeia de custódia no tocante as evidências arrecadadas de interesse investigativo.
A investigação tramita em sigilo e, assim que houver a publicidade dos autos, novas informações poderão ser divulgadas.
A operação recebe esse nome pois o termo “Packing List” faz referência a um importante documento usado no transporte de mercadorias. Esse documento descreve detalhadamente os itens que estão sendo transportados, incluindo quantidades, pesos e volumes. O porte desse documento é fundamental para garantir a organização e o controle no processo de logística e transporte de cargas.
