A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Marionete, para desarticular organização criminosa atuante em fraudes contra instituições financeiras no Norte de Santa Catarina.
As investigações tiveram início após comunicação da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades em operações bancárias, envolvendo empréstimo pessoal, aquisição de cartão de crédito e abertura de contas.
A partir da análise dos dados, a Polícia Federal reuniu indícios que apontam para a atuação estruturada do grupo criminoso, que utilizava pessoas em situação de vulnerabilidade para tentar obter vantagens ilícitas junto a instituições financeiras, mediante uso de documentação fraudada.
Segundo a PF, eles aliciavam moradores de rua prometendo “banho de loja e cabeleireiro”; na sequência, levavam as vítimas ao banco para abertura das contas, cartão de crédito, além de sacar valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
A PF conseguiu identificar a movimentação financeira e chegar a suspeitos considerados centrais no esquema, os quais foram alvos de buscas nesta manhã.
Os moradores de rua recebiam um pequeno percentual dos saques, enquanto as compras no cartão iam todas para o grupo. O prejuízo chega a R$ 80 mil.
Agora, a PF busca apurar como o casal sabia sobre as contas específicas para fraudar e encontrar pessoas na rua que se enquadravam na fraude.
A ação policial de hoje contou com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, um em Joinville e outro em São Francisco do Sul.