Uma operação da Polícia Federal (PF), Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF), realizada nesta terça-feira (10), determinou o sequestro de imóveis, embarcações e mais de 100 veículos de um grupo suspeito de lavar dinheiro para organizações criminosas. Entre os bens atingidos pela decisão judicial estão carros de luxo, além de caminhões, motocicletas e reboques.
A Operação Recycling tem como objetivo desarticular uma estrutura especializada em lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, entre os clientes do esquema estava um grupo criminoso que enviava cocaína para a Europa pelos portos de Rio Grande (RS) e Itajaí.
Ao todo, a Justiça determinou o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos no litoral catarinense, cinco embarcações e mais de 100 veículos. Desse total, são 60 carros e motocicletas, além de 42 caminhões e reboques.
Além da apreensão patrimonial, foi determinado o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas físicas e jurídicas relacionadas a eles. O limite estabelecido para o bloqueio é de R$ 93,2 milhões.
A decisão judicial também alcançou cinco empresas. As cotas sociais de todas foram bloqueadas, e quatro delas tiveram as atividades suspensas.
Investigação
As apurações começaram a partir de desdobramentos da Operação Hinterland, que investigou o envio de toneladas de cocaína para a Europa. Durante a análise do material reunido, os policiais identificaram um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de um dos líderes da organização criminosa.
Conforme a investigação, ele atuava desde 2012 e também prestava serviços a outros envolvidos em atividades criminosas, inclusive grupos relacionados a fraudes no setor de combustíveis.
Os investigadores identificaram movimentações financeiras feitas por meio de depósitos de empresas sem relação comercial com o operador, seguidos de saques em dinheiro e da aquisição de bens registrados em nome de terceiros. Os saques identificados ultrapassaram R$ 26 milhões.
A investigação também apontou a participação do suspeito na logística de recebimento de uma carga de cocaína transportada por helicóptero.
Nesta terça-feira, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, além de um mandado de prisão preventiva. A operação mobilizou 25 policiais federais e servidores da Receita Federal.
Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.