A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), realizou uma grande operação nesta terça-feira (19) para desmantelar um complexo esquema de lavagem de dinheiro. A Operação Draco cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em seis cidades catarinenses — Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, Águas Mornas, São Joaquim — e no município de Registro, em São Paulo.
A investigação começou em 2024, quando a polícia prendeu duas importantes lideranças de uma organização criminosa. Naquela ocasião, foram apreendidos drogas e uma grande quantia em dinheiro. Para tentar justificar a origem do dinheiro, integrantes do grupo emitiram um recibo com data retroativa por meio de uma de suas empresas.
Essa tentativa frustrada de legitimar os fundos levantou fortes suspeitas, onde a partir desse ponto, a Draco aprofundou a apuração e confirmou a existência de fortes indícios da prática de lavagem de capitais. O grupo, que incluía vários membros com antecedentes criminais por tráfico de drogas, movimentou alguns milhões de reais de origem suspeita, o que reforçou a necessidade de uma apuração dos fatos.
Foto: Divulgação/PCSC
Durante as buscas, a polícia apreendeu mais de R$ 1 milhão em cheques, dinheiro em espécie, relógios, telefones celulares, computadores, uma arma de fogo e munições. Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.
Todo o material apreendido será periciado e os documentos serão analisados. A investigação continua para identificar todos os envolvidos.
A Draco/DEIC reforça seu compromisso em prol da sociedade catarinense, no enfrentamento das organizações criminosas.