A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5), a Operação Sete de Ouros.
O objetivo é desmantelar um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro.
A ação investiga movimentações financeiras atípicas e o uso de empresas de fachada para ocultar valores ilícitos.
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em Rio Branco, no Acre, e um em Itapema, em Santa Catarina.
Além disso, foi decretado o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados
A investigação teve início com a identificação, por meio de consultas à Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas-Base Tentáculos, de diversos pagamentos de boletos com a utilização de recursos de contas fraudadas.
Foto: PF/Divulgação
As investigações apontaram a atuação de uma associação criminosa cibernética, que utilizava contas de terceiros, conhecidos como “laranjas”, e estratégias sofisticadas para dificultar o rastreamento do dinheiro ilícito.
Entre os alvos estão pessoas físicas e jurídicas com movimentações incompatíveis com a renda declarada.