A Polícia Federal deflagrou a Operação Pérola Negra em Florianópolis.
O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Na ação realizada nesta sexta-feira (22), estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão, sendo nove em Florianópolis e um em Palhoça.
Foto: PF/Divulgação
Além dos mandados, foram determinadas outras medidas judiciais, como o bloqueio de contas bancárias, ativos financeiros e o sequestro de bens e valores até um total de R$ 300 milhões.
A operação contou com o apoio da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Foto: PF/Divulgação
A PF identificou um esquema criminoso de sonegação fiscal que causou prejuízos estimados superiores a R$ 300 milhões aos cofres públicos.
Durante as investigações, que contaram com a cooperação policial internacional dos Estados Unidos, foram identificados indícios de que os envolvidos utilizavam empresas em nome de terceiros com a finalidade de burlar as execuções fiscais.
Foto: PF/Divulgação
Os investigados mantinham um alto padrão de vida, incompatível com os rendimentos declarados, incluindo patrimônio no exterior e empresas sediadas em paraísos fiscais.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, fraude à execução, evasão fiscal e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 26 anos de reclusão.