A Polícia Federal realiza na manhã desta quarta-feira (4) a Operação Second Place, que tem como objetivo combater crimes financeiros em vários estados do Brasil. Em Santa Catarina, estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí.
A operação também cumpre mandados nas cidades de Itapetininga/SP, Campinas/SP, Cabo de Santo Agostinho/PE, Paulista/PE e Belmonte/BA. A PF ainda solicitou o bloqueio de bens de nove pessoas físicas e seis de pessoas jurídicas.
As investigações tiveram início a partir da Operação Technikós, deflagrada em 27 de setembro de 2022. De acordo com as investigações, a associação criminosa investigada é formada por um cidadão mexicano, residente no Brasil, que se intitulava, de forma indevida, representante de uma marca de automóveis italianos.
Além de comercializar produtos da marca, ele também participou do projeto de criação de uma criptomoeda relacionada a essa mesma empresa e se associou a criminosos de outros estados envolvidos em pirâmides financeiras e movimentações de capital sem a autorização do BACEN ou CVM.
O investigado já possui uma condenação transitada em julgado nos Estados Unidos, em 16 de junho de 2020, por falsificação de contrato e assinatura falsa, tendo sido condenado a pagar a quantia de seis milhões de dólares.
Os delitos investigados são associação criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, estelionato, fraude com utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros, e evasão de
divisas. As penas para esses crimes, se somadas, podem chegar a 21 anos de reclusão.